Проверки ОБЭП, бесплатная консультация - Красноярский юридический центр

Проверки ОБЭП в Красноярске

Вам необходима помощь юриста?

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями состоит в структуре МВД и выполняет оперативно-розыскные действия, сосредоточенные на предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений в области экономической деятельности.

Сотрудники ОБЭП занимаются борьбой: с хищениями, мошенничеством, взяточничеством; противозаконным предпринимательством; контрабандой и уклонением от таможенных пошлин; незаконным возмещением НДС;

нарушением авторского права и др.

Деятельность коммерческих организаций попадает в поле зрения сотрудников организации по борьбе с экономическими правонарушениями при осуществлении проверок обэпа, а также сопровождении уголовных дел по следующим направлениям:

-. фиктивная регистрация и использование "фирм-однодневок";

-. мошенничество;

-. контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей;

-. незаконное возмещение НДС;

-. нарушение авторских прав;

Часть ревизий в работе любой организации является плановой и предсказуемой. Однако проверка обэпа всегда приходит внезапно и в самый неожиданный момент. Причин для проверки сотрудниками организации по борьбе с экономическими правонарушениями может быть множество. Оперативная разработка - схема, в ходе которой проверяются деловые компаньоны и контрагенты фирмы, которая оказалась замешанной в экономическом преступлении. Сотрудники ОБЭП работают на основании широкой нормативно-правовой документации, которая регламентирует их деятельность. Сами действия сотрудников при осуществлении проверочных мероприятий должны целиком отвечать нормам действующего законодательства.

Если приход ОБЭП нельзя угадать, то к нему можно подготовиться. В первую очередь, навести порядок в бумагах.

На территории компании должны храниться только те документы, которые относятся к производственной деятельности. Меньше лишнего – тем меньше проблем возникнет при проведении проверочных мероприятий. В первую очередь попросите уполномоченных из ОБЭП, предъявить удостоверяющие документы. Внимательно прочитайте и запомните эту информацию. Сотрудники ОБЭП с недействительными удостоверениями не имеют права на осуществление процессуальных действий, которые они могут начинать только в присутствии понятых. Работники предприятия должны знать свои права: никто не должен свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников. При проведении Проверки ОБЭП должно присутствовать лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения, обычно это исполнительный директор. Присутствие при проверке компетентного лица относительно хозяйственной деятельности, убережет компанию от запутанных разбирательств.

Предоставляйте всю запрашиваемую информацию, следите, чтобы все изымаемые документы, предметы были занесены в протокол. Информацию, которая законом относится к коммерческой тайне, сотрудники ОБЭП могут изъять только при наличии санкции прокурора. Неправомерные действия специалистов ОБЭП можно обжаловать в суде, или направиться в прокуратуру с жалобой на действия вне рамок закона. По итогам Проверки ОБЭП может быть возбуждено уголовное производство, если в деятельности организации будет выявлен состав экономического преступления.

Адвокаты юридической компании готовы оказать клиентам профессиональную юридическую консультацию при расследовании уголовных дел экономического или налогового направления. Специалисты компании рекомендуют незамедлительно обращаться за юридической помощью в случаях, если:

-вы получили письменную заявку о предоставлении документации, которая отражает финансово-хозяйственную деятельность Вашей организации.

- сотрудники полиции осуществляют осмотр офисных и складских помещений, в ходе которых может изыматься документация, отражающая финансово-хозяйственную занятость объединения.

- в результате проведения розыскных действий в отношении начальника и главного бухгалтера компании заведено уголовное дело.

- в офисе Вашей фирмы сотрудники полиции совершают обыски по делу экономической или налоговой направленности.

- вам предъявлено решение о изъятии документации, отражающей финансово-хозяйственную работу компании.

- а также в иных случаях, когда деятельность вашего офиса попала в поле зрения правоохранительных органов.

Задайте вопрос по теме Проверки ОБЭП (34)

  1. Владимир 23 октября 2015, 11:06 # 0
    Прошу Вас проверить (чёрную сферу деятельности БУХГАЛТЕРИИ)в Красноярском филиале ООО «Мир инструмента» ул. Пограничников №9, где уходят от налогов на БОЛЬШИЕ СУММЫ — Красноярский край недополучает огромные суммы налогов от махинаций компании М.И в лице директора Еремеева Н.А. Так же на территории по адресу ул. Пограничников №9 ( оптовые базы), находятся нелегальные работники из ближнего зарубежья.
    1. Светлана 15 декабря 2015, 10:29 # 0
      ООО СМК «Лада» является субподрядчиком фирмы ООО «ВостокСибДорСтрой» и занимается подбором кадров для выполнения работ вахтовым методом в г. Игарка. Мой муж отработал по договору 50 дней и не получил зарплату вместе с бригадой. Обратный билет на самолёт мужу я оплачивала сама. Теперь не можем добиться ни зарплаты, ни оплаты за перелет. Суточные бригаде также не оплачивались в течение 10 дней. Директор ООО СМК «Лада» Боченков Леонид Андреевич тел. 89831648370 — говорит, что все оплатит, но прошло четыре месяца. В суд подавать на возмещение затрат — прошёл срок. Помогите разобраться.
      1. Людмила 21 февраля 2016, 06:37 # 0
        Прошу помочь разобраться в сложившийся ситуацией, т.к. на месте нет смысла куда либо обращаться.
        С января 2015г. по приглашению я прошла работать на нижний склад мастером в ООО «Евразия Форест». В течении нескольких месяцев я поняла, что руководитель предприятия просто обворовывает людей. На предприятии работало более 50 человек из которых устроено около десяти и у них официальная зарплата в 2-3 раза меньше фактической. У нас очень мало предприятий которые устраивают официально, а кушать хочется и людям приходится идти работать на свой страх и риск, чем и пользуется Достыбаева Сауле (руководитель предприятия).Она сама выдает зарплату и люди не досчитываются денег, не обращая внимания на то что мастер закрывает наряды и бухгалтер делает начисления по этим нарядам, а люди сверяются и знают сколько получить. Зарплата выдается не в один день, а кто как выпросит и по расходным ордерам, которые находятся у Достыбаевой. При увольнении многие остаются без расчета и не куда не могут обратиться, т.к. она в открытую говорит, что у ней есть адвокат и они ни чего не сделают(район центр от нас за 140 км и не у каждого есть возможность ездить судится).Файлы нарядов за год моей работы находятся у меня.
        Прошу обратить внимание на данное предприятие не единственное в России, увы, и разъяснить права рабочим и наказать руководство, как официальное так и фиктивное.
        Место нахождение предприятия: Красноярский край, Богучанский район,
        1,5 км северо-западней станции «Чунояр», п. Октябрьский ООО» Евразия Форест»(находится вся черная бухгалтерия).
        Место нахождения конторы:660075, г. Красноярск, ул. Маерчака 18 Г, офис 309.
        ОКПО 91881472.(адрес может измениться) на ул.Баграда 1 офис 403.
        1. Дмитрий 29 февраля 2016, 17:12 # 0
          Здравствуйте, прошу помочь разобраться в ситуации, гражданин Бекасов Александр Владимирович, 11 месяцев получал в качестве аренды по сорок тысяч рублей в месяц, но при этом он платил налог с договора на одну тысячу рублей. Когда я съехал, он попытался заставить меня выплатить ему сто шестнадцать тысяч рублей.
          При этом, он до сих продолжает такую же деятельность с новым арендатором, до меня было то же самое с двумя арендаторами. А так же он требовал платить за электричество по семь рублей за кВ, и я был вынужден платить, так как не имел другого выхода. Мне известно, что он сдаёт еще два объекта недвижимости по таким же договорам, на одном из которых погибли два человека. Пожалуйста примите меры.
          Адрес г. Железногорск, объект аренды — магазин «Каравай» пр-т Ленинградский 103, пом.40
          1. Сергей 25 марта 2016, 14:17 # 0
            25 марта 2016

            Я производил кузовной ремонт своего автомобиля Sorento гос. У323мн 124RUS в г. Красноярск ул. Ястынского 23 стр. 8 автосервис «Квалит» с 08.01.16 по 05.03.16. Деньги в сумме 100000 (сто тысяч) рублей с меня взяли сразу написав расписку. Общая сумма была обговорена в размере не более 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей при условии предоставлении мне полной отчетной документации о всех расходах по завершению ремонта. Ремонт был выполнен архиплохо с множеством дефектов и недоделок. Ни каких документов о проделанной работе не предоставили и более того потребовали с меня ещё 88950 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, иначе не хотели отдавать автомобиль. Я пенсионер, проживают в 300 км. От Краевого центра, у меня нет ни моральной, ни физической возможности ездить разбираться с этими не порядочными людьми. Прошу помочь мне разобраться с этим автосервисом, а точнее «автошарагой». Все написанные бумажки от руки руководителем этого автосервиса Мозгалевым О. В. У меня имеются. Мой адрес: 662313 г. Шарыпово мик-он 6, д. 1, кв. 90 тел. 89233197610. Эл. Поч. konychev_s@mail.ru. С уважением. Конычев Сергей Семенович.

            1. Евгений 10 июня 2016, 07:02 # 0
              В городе Красноярске с 2014 года физ. Лицо (Янов Павел Владимирович) подает объявления по изготовлению корпусной мебели, размещает объявления на разных сайтах, где предлагает сделать мебель под индивидуальным размерам заказчика. К нему обращаются люди, он заключает договора, берет предоплату 80-100 %, через неделю привозит запчасти и пиломатериал (часть заказа, примерно 10% от суммы заказа) и после этого пропадает, есть случаи когда вообще ничего не привозит. Люди обращаются в отделы полиции (там пишут «отказняки»), в суды (там присуждают вернуть ему средства), но у него ничего нет (он нагло смеется в лицо всем, и говорит что взять с него нечего), при этом продолжает собирать деньги (по имеющимся у нас данным, его жена приобретает (приобрела) недвижимость, при этом не имея оф. Дохода ни у него и у нее). Нас становиться еще больше (уже порядка 10 человек, кто собрались в группу, еще возможно есть кто молчит и никуда не обращался), суммы обманутых людей растут от 40т. р. И выше. Полиция говорит мы перед законом бессильны, т. е. Получается что бы оградить его от общества у нас остается только один способ — это устроить над ним «самосуд»? Он говорит что у него дети и ему нужно как то жить, кормить их (получается его семья для нашего государства, выше чем мы.) По сути это мошеннические действия, но по закону он чист? Мы граждане р. Ф. Просим предпринять по отношению Янова Павла Владимировича, конкретные меры. Мы будем обращаться ко всем. Полиция, Налоговая, депутаты, Мэр, Губернатор, Министр, Президент.
              1. Нина 12 августа 2016, 05:37 # 0
                Влипла в эту ситуацию. Ищу таких людей. Этот мошенник забрал у меня деньги. Его нужно остановить!
                1. Жора 30 августа 2016, 16:47 # 0
                  Если вы спрашиваете про Янова Павла, то позвоните мне 89135327418 Жора.
                  1. Анна 14 января 2017, 11:40 # 0
                    мы попались, по предоплате в 70% уже 2 месяца шкаф ждем, что делать?
                    1. НИНА 21 апреля 2017, 18:52 # 0
                      К сожалению, Вы не единственные, кто вляпался с мебелью. Этот Говно Павел обманул много доверчивых и наивных жителей нашего города. Уважаемые!!! Будьте бдительны!!! НИКОГДА НЕ ОТДАВАЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ
                      , РАССЧИТЫВАЙТЕСЬ ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА!!! МОШЕННИКИ СПЛОШЬ И РЯДОМ!!! НИНА
                2. Надежда 22 августа 2016, 10:18 # 0
                  Есть ли подвижки? тоже 7 месяцев(((
                  1. Жора 30 августа 2016, 16:47 # 0
                    Если вы спрашиваете про Янова Павла, то позвоните мне 89135327418 Жора.
                    1. Елена Михайловна Мельникова 27 сентября 2016, 05:39 # 0
                      Таже беда. Взял аванс и динамит меня который месяц. Что делать?
                  2. Дмитрий 24 ноября 2016, 16:54 # 0
                    НА днях столкнулся с этим мошенником, но статью прочитал слишком поздно. :(
                    как связаться с товарищами по нечестью?
                    1. Антон 07 декабря 2016, 13:59 # 0
                      3.11.2016г Заказал у данного персонажа кухонный гарнитур, жду… Судя по всему тоже влип! И что же делать господа? Смириться со всем этим, человек так дальше и будет наживаться на обмане???
                      1. Настя 07 декабря 2016, 14:54 # 0
                        Тоже попались на его удочку почему-то когда муж отдавал ему деньги не находила себе места в этот день как чувствовала
                      2. Евгений 14 января 2017, 10:51 # 0
                        Плюс одни еще один!
                      3. Дарья 26 августа 2016, 15:12 # 0
                        Здравствуйте! В моем дворе развернули торговлю фруктами из машины. Ценников на фрукты нет вообще. Цену говорят на своё усмотрение. Разве это не нарушение? Прошу разобраться с этим вопросом и убрать их деятельность со двора.
                        1. севостьян 09 декабря 2016, 09:39 # 0
                          В городе Железногорске работает управляющая компания КРЕОЛ (Ленинградское), директор Кравцов Евгений Олегович.В компании много лет работаю люди без трудовых договоров, а также компания ведет черную бухгалтерию.Компания не платит налоги за рабочих много лет.Компания находиться по адресу 60лет ВЛКСМ д. 148.Прошу разобраться.
                          1. валентин 19 декабря 2016, 12:38 # 0
                            Здравствуйте как у вас можно забрать трудовую если она квас



                            Запишитесь на консультацию прямо сейчас